Итальянская полиция задержала 30 человек по делу о подпольном банке, который обслуживал организованную преступность и отмывал деньги через криптовалюту. Операция проходила в пригороде Милана, где нелегальная структура работала под видом обычной фирмы по аренде автомобилей.

Офис компании в Перо использовался как прикрытие для теневых финансовых операций. Через эту схему, по версии следствия, проходили средства преступных группировок, а криптовалюта служила инструментом для сокрытия следов переводов.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли активы на сумму около 21 млн евро, что соответствует примерно 23,6 млн долларов. В список конфискованного вошли наличные деньги, средства на банковских счетах, криптовалюта, яхты, ювелирные изделия и дорогие часы.

О деталях расследования сообщило итальянское агентство ANSA 21 октября. Точный период работы подпольного банка и объём проведённых через него средств пока не раскрываются.

Следствие продолжает устанавливать все связи задержанных и возможных клиентов теневой структуры. Реакция итальянских властей на инцидент пока официально не озвучена.