Авторы издания Xakep.ru подготовили практическое руководство по отслеживанию криптовалютных транзакций без использования дорогого корпоративного программного обеспечения. Материал ориентирован на специалистов в области AML и threat intelligence, которым необходимо самостоятельно разбираться в движении средств через блокчейн.

В статье отмечается, что блокчейн всё чаще используется как обычными пользователями, так и злоумышленниками для перевода денег. Несмотря на мифы об анонимности, каждая транзакция остаётся в публичном реестре, что открывает возможности для расследований. Авторы предлагают освоить базовые методы анализа цепочек транзакций с помощью бесплатных инструментов.

Читателям объяснят, как визуализировать связи между кошельками и находить скрытые закономерности на основе метаданных транзакций. Особое внимание уделяется практическим кейсам, где без enterprise-решений можно выявить подозрительные переводы или установить принадлежность адресов.

В итоге материал обещает дать навыки, позволяющие эффективно работать с блокчейн-данными без крупных бюджетов. Это может быть полезно как для предотвращения отмывания денег, так и для сбора разведданных о киберпреступных группах.