В статье на «Хакере» разбираются методы поиска и анализа криптокошельков в контексте OSINT и безопасности. Основной фокус сделан на том, как идентифицировать владельцев адресов и отслеживать движение средств в разных блокчейнах.

Автор объясняет устройство адресов в Bitcoin, Ethereum и других сетях, отмечая различия в форматах и алгоритмах генерации. Парсинг блокчейна предлагается проводить через публичные API и специализированные сервисы вроде Etherscan, что позволяет собирать данные о транзакциях и балансах.

Для идентификации кошельков используются методы кластеризации — например, объединение адресов по общим входам транзакций или привязка к биржам через известные депозитные адреса. Также упоминается анализ метаданных из социальных сетей и форумов, где пользователи могут оставлять свои публичные ключи.

Проверка связей между кошельками включает построение графов транзакций и использование сервисов AML для выявления подозрительной активности. Особое внимание уделяется работе с миксорами и мостами, которые усложняют отслеживание.

В итоге автор предлагает комбинировать открытые данные, автоматизированный парсинг и ручной анализ, чтобы составлять профили кошельков. Методы подходят как для расследований, так и для базового аудита собственной безопасности.