Правоохранительные органы ОАЭ и Швеции провели совместную операцию, в результате которой были задержаны семь человек, подозреваемых в участии в международной организованной преступной группе. Группировка занималась отмыванием денег, и выйти на её след удалось благодаря отслеживанию криптовалютных транзакций.

По данным следствия, сеть действовала на протяжении десяти месяцев и за это время провела через себя около 70 миллионов шведских крон, что составляет примерно 7,1 миллиона долларов США. Объём и скорость операций указывают на отлаженную схему, в которой криптовалюта использовалась как основной инструмент для перемещения средств.

В ходе расследования были выявлены финансовые связи задержанных с организованной преступностью, включая заказные убийства. Это переводит дело из плоскости обычного финансового мошенничества в категорию серьёзных уголовных преступлений с трансграничным характером.

Совместная работа двух юрисдикций — ОАЭ и Швеции — показывает, что криптовалютные транзакции, которые многие до сих пор считают анонимными, на деле оставляют достаточно следов для правоохранителей. Публичного раскрытия деталей о том, какая именно цепочка транзакций позволила выйти на группу, пока не последовало.

Ожидается, что задержанным будут предъявлены обвинения, а расследование может расшириться на другие страны, если подтвердятся международные связи группировки.