17 сентября Минфин США через OFAC внёс в санкционный список иранскую криптобиржу BitBank. По данным ведомства, платформа использовалась для перевода биткоинов Корпусу стражей исламской революции на сотни миллионов долларов.

Утверждается, что за схемой стоит финансист Бабак Занджани, уже фигурировавший в предыдущих санкционных пакетах. Через BitBank, по версии американских властей, проводились транзакции в интересах КСИР, который в США считается террористической организацией.

Иранские криптобиржи попадают под американские ограничения не впервые — это часть более широкой кампании по перекрытию каналов обхода санкций. Формально криптовалюты не подконтрольны банковской системе, но американские регуляторы давно рассматривают их как один из способов обхода финансовой изоляции.

Сам Занджани ранее назывался ключевым посредником между иранскими структурами и международными криптоплатформами. Его сеть, по данным Минфина, охватывала несколько юрисдикций и использовала подставные компании для маскировки операций.

Для BitBank это означает фактическое отключение от долларовых расчётов и риск вторичных санкций для контрагентов. Ожидаемо, что биржа попытается переехать в юрисдикцию, где американские ограничения не применяются.