Сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали владельцев и руководителей группы компаний «Интерком» — Григория Кисильгофа, Дениса Ли и бенефициара Александра Михальчука. Их подозревают в организации нелегальной схемы по выводу за рубеж около 30 миллиардов рублей.

Следствие установило, что фигуранты оформили десятки тысяч электронных кошельков Qiwi на подставных лиц — дропов, используя для этого украденные персональные данные. Через эти кошельки деньги выводились за границу, минуя банковский контроль.

Помимо работы с терминалами и дилерства сотовых операторов, Михальчук известен как владелец сети падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге. Точная роль каждого из задержанных в схеме пока уточняется.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения для подозреваемых. Ожидается, что им может быть предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.