22-летний гражданин Сингапура Мэлоун Лэм признал себя виновным по федеральному обвинению в организации преступной группы, занимавшейся кражей и отмыванием криптовалюты. По версии следствия, он возглавлял международную ОПГ, действовавшую с помощью методов социальной инженерии. Суммарный ущерб от действий группы оценивается более чем в 245 миллионов долларов.

Лэм был задержан в рамках расследования, которое велось сразу в нескольких юрисдикциях. Правоохранители установили, что схема строилась не на взломе блокчейна или бирж, а на обмане конкретных людей, имевших доступ к крупным криптоактивам. Жертвами становились держатели биткоинов и сотрудники связанных с ними сервисов.

Деньги, полученные преступным путём, затем распределялись по множеству кошельков и конвертировались через цепочки транзакций, чтобы затруднить отслеживание. Именно эта часть схемы легла в основу обвинений в отмывании. Сам Лэм, по данным полиции, координировал действия участников группы из разных стран.

Признание вины стало результатом сделки со следствием, детали которой пока не раскрываются. Федеральные обвинения в создании организованной преступной группы относятся к числу наиболее серьёзных и предполагают длительные сроки заключения. Дата вынесения приговора на момент публикации не сообщается.

Дело может стать одним из крупнейших по объёму похищенных криптоактивов среди тех, где фигурант пошёл на сотрудничество со следствием. Оно также в очередной раз показывает, что основной вектор атак смещается от технических уязвимостей к манипуляции людьми. Ожидается, что материалы дела будут использованы и в других эпизодах, связанных с той же группой.